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獨(dú)立董事年報工作制度
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）年報編制審核工作，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)化作用，確保公司年報真實、準(zhǔn)確、完整，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告及相關(guān)工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，制定本工作制度。
第二條 獨(dú)立董事在公司年報的編制和披露過程中，應(yīng)切實履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，做到勤勉盡責(zé)。
第三條 獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真了解公司的經(jīng)營情況。每個會計年度結(jié)束后2 個月內(nèi)，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況。同時，公司管理層還須安排每位獨(dú)立董事對相關(guān)事項進(jìn)行實地考察。上述匯報和考察事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)由當(dāng)事人簽字。
第四條 公司財務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進(jìn)場前向每位獨(dú)立董事書面提交審計工作安排及其他相關(guān)材料。獨(dú)立董事對審計工作安排或其他財務(wù)相關(guān)事項存在疑問的，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時予以回復(fù)。
第五條 公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊會計師的見面，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項發(fā)表獨(dú)立意見。
第七條 公司董事會秘書應(yīng)做好獨(dú)立董事年報工作的組織協(xié)調(diào)工作，積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)創(chuàng)造良好的條件。
第八條 本制度在董事會審議通過后生效。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年1月28日